Registro dei Titolari Effettivi verso l’attivazione

Recenti provvedimenti attuativi della disciplina relativa a comunicazione e accesso ai dati sui titolari effettivi avvicinano l’operatività del relativo Registro, ma mancano alcune procedure per quella effettiva.

L’art. 3 del DM 55/2022 ha subordinato l’operatività del sistema alla predisposizione dei seguenti provvedimenti: 

• da parte di InfoCamere S.C.p.A., un disciplinare per definire misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;

• da parte del MIMIT, un decreto sui diritti di segreteria. In particolare, sono da assoggettare al pagamento dei diritti di segreteria: la comunicazione, la variazione e la conferma dei dati e delle informazioni sui titolari effettivi; l’accesso a tali dati e informazioni da parte dei soggetti obbligati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio; l’accesso ai dati dei titolari effettivi di società di capitali e di persone giuridiche private da parte del pubblico (ipotesi disapplicata); l’accesso ai dati dei titolari effettivi di trust e di istituti giuridici affini da parte di qualunque persona fisica o giuridica legittimata, compresa quella portatrice di interessi diffusi;

• sempre da parte del MIMIT, un decreto sulle specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa, da utilizzare per le comunicazioni in questione.

Successivamente, le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva saranno effettuate entro sessanta giorni dalla pubblicazione in G.U. di un ulteriore provvedimento del MIMIT di attestazione dell’operatività del sistema.